Consensys回复欧洲银行管理局关于数字货币洗钱风险咨询

7*24 2023-09-01 09:29 692

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Consensys 律师 Bill Hughes 在 X 平台发文表示，Consensys 回复了欧洲银行管理局（EBA）关于数字货币洗钱和资助恐怖主义风险咨询。回复文件的主要内容包括： 1. 客户使用自有钱包本身并不意味着银行需要加强对该客户的尽职调查。Consensys不认为客户使用多个自有钱包就表明该客户存在更大的洗钱风险； 2. 虽然不限制交易金额的服务可能会带来更大的洗钱风险，但不应鼓励银行将限额设置过低； 3. 可以使用新技术缓解风险，如区块链分析等。

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