山西一团伙利用“黄金+虚拟货币”进行非法洗钱，涉案高达1.35亿

7*24 2023-09-08 14:15 1818

9月初，太原一职业团伙利用“卡农”“卡商”分散购买数亿黄金再变现，最后用虚拟货币转给境外电诈集团，形成洗钱闭环链条。该犯罪团伙自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。截至4月底已查实该团伙为境外电诈团伙“洗钱”高达1.35亿元。

据太原警方介绍，该团伙负责人邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后，马上联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店。为避免引发注意，一笔价值800万元的大额黄金交易可在两天内分几十次刷卡完成支付，动用大量的银行卡和背后的卡农。仅3月4日至9日，该团伙就在太原市购买了黄金27公斤，价值1200余万元。团伙分工明确，刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金之后将实物黄金交于背金组；背金人将黄金千里迢迢从太原运往深圳后交由币商。币商交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由负责人邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。