美国、英国和荷兰当局联合支持乌克兰打击加密货币犯罪

本文简要：

·美国、英国和荷兰通过虚拟培训帮助乌克兰打击日益增长的加密货币相关犯罪。

·与 CipherTrace 和 BlockTrace 的合作提供了分析欺诈性加密交易的工具。

·美国国税局 CI、荷兰 FIOD 和英国 HMRC 进行了有关加密货币和区块链追踪的专门培训。

美国、英国和荷兰已合作支持乌克兰执法部门解决该国境内日益增加的加密犯罪发生率。

声明指出：“此次培训以虚拟形式进行，为乌克兰执法部门提供了打击洗钱、分析欺诈性加密货币交易以及提高区块链取证调查有效性的工具。”

乌克兰当局重点打击加密货币犯罪

根据最近的一份声明，美国国税局刑事调查局 (CI) 与荷兰财政信息和调查局 (FIOD) 以及英国税务海关总署 (HMRC) 合作。

此举旨在帮助乌克兰执法人员应对加密货币和区块链欺诈。大约 40 名乌克兰执法人员参加了第二轮以区块链追踪为重点的虚拟培训。

本次会议以 CI 和 Chainaanalysis 之间 5 月的培训合作为基础，重点关注乌克兰当局的网络安全。

在最新的会议上，CI、FIOD 和 HMRC 与区块链分析公司 CipherTrace 和 BlockTrace 联手。

与此同时，声明强调，CI 目前正在进行 30 项与制裁相关的持续调查。然而，通过培训乌克兰等国际伙伴，当局能够提高犯罪调查的效率。

另一方面，Chainaanalysis 数据显示，与非法行为相关的所有加密货币活动的比例几乎翻了一番，从 2021 年的 0.12% 增加到 2022 年的 0.24%。

2017 年至 2022 年所有加密货币交易量中的非法份额。资料来源： Chainaanalysis

乌克兰近期加密货币犯罪激增

美国联邦调查局（FBI）最近与乌克兰当局合作，采取行动叫停了多家涉嫌洗钱的加密货币交易所。

5 月 5 日，FBI 和乌克兰当局打击了 9 个违规加密货币平台。随后，当局将交易所广泛参与洗钱活动列为调查的主要原因。

在此之前，乌克兰发现了一个重大传销计划。它以一个名为“Life is Good”的投资项目为幌子运作。因此，据报道，诈骗者为受害者提供了成为投资者的机会，并承诺他们的资本投资将快速增长。

据当局称，诈骗者诈骗了千余名受害者，骗取近4000万美元。