币安如何联合泰国执法部门打击加密货币诈骗计划

加密货币交易所币安是泰国执法机构官方调查的主要助手。该加密货币交易场所经常吹嘘与国际监管机构和执法机构的合作，而这一次，它声称在关闭加密货币诈骗网络方面发挥了关键作用。

币安与泰国皇家警察联手，详情如下

据官方帖子称，币安与泰国皇家警方合作开展调查，逮捕了几名涉嫌欺诈活动的嫌疑人。该泰国机构联系了该加密货币交易场所，以协助调查并扣押与该计划相关的资产。

此次调查得到了币安、网络犯罪调查局（CCIB）和美国国土安全调查局（HIS）的协助。执法机构和加密货币交易所制止了据称影响“泰国数千人”的“杀猪骗局”。

由于加密货币交易所的调查，官方帖子声称泰国皇家警察和 CCIB 成功逮捕了与该欺诈网络有关的五名成员。他们扣押了约 3 亿美元的数字资产、奢侈品和财产。

泰国网络犯罪调查局高科技犯罪部门网络支持部门督察 Thanatus Kangruambutr 上校表示：

我们赞赏币安为打击该犯罪集团做出的重大贡献。近年来，加密货币诈骗的兴起已给泰国造成数亿人的经济损失。然而，通过与包括币安调查团队在内的主要合作伙伴及时交换信息，这次成功的行动最终逮捕了犯罪分子。币安仍然是我们打击诈骗和网络犯罪的重要盟友，我们重视这种伙伴关系并期待继续下去。

调查的进一步细节表明，嫌疑人引诱“新手投资者”将资产存入投资平台。随后，犯罪嫌疑人据称向受害人提供有关虚构利润的虚假信息，诱骗受害人提供更多资金。

当受害者拥有大量资金时，嫌疑人就消失了，从而剥夺了受害者最初和随后的“投资”。犯罪嫌疑人在曼谷、乌隆他尼和泰国其他省份的 30 多个地点进行活动。

该帖子还声称，加密货币交易所派出了一名官方调查员帮助泰国皇家警察进行调查。除上述物品外，执法机构还没收了16多套豪华住宅、12辆豪华汽车以及44万美元现金。

由于该加密货币交易所参与调查，泰国执法机构授予其“纪念牌”，以表彰其支持。技术犯罪抑制部门的 Panuphat Kittiphan 上校补充道：

我们对币安提供的帮助感到满意。他们的调查小组迅速提供了必要的信息，使我们能够了解案件概况并获得逮捕令，并派出一名调查员前往泰国参加证人访谈。