Caroline Ellison 称 FTX 向中国政府行贿 1 亿美元

贿赂数额远高于司法部检察官三月份指控的数额。

Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 周三在法庭作证时提供了有关她与前男友 Sam Bankman-Fried 在 FTX 犯下的各种金融犯罪的更多细节。

埃里森表示，除了窃取 FTX 客户的资金外，FTX 还向中国政府行贿 1 亿美元，以解锁更大的冻结资产。

FTX 的贿赂

根据内城新闻周三提供的一份摘要，Alameda 在收回资金的其他方法失败后诉诸贿赂。

Ellison 说，“我们试图在那里聘请一名律师，这不起作用。Ryan Salame告诉我，我们使用了其他人的账户，但也没有成功。”

相反，这次交流是与两名与中国政府有内部联系的中国人合谋的。其中一位名叫 David Ma 的人当时告诉 FTX 的高管，在洗钱调查中扣押了 10 亿美元的资金后，他有办法解冻这些资金。尽管有人反对，Bankman-Fried 还是打算采用马云的方法。

“Sam 说马云已经找到了一种方法来解冻我们的账户，只要我们向这些加密地址发送 1 亿美元，”Ellison 解释道。当时，她说她不知道收件人是谁。

美国司法部最初指控 Bankman-Fried 向中国政府官员行贿 4000 万美元。他们还指控他在美国境内违反竞选财务规定，不过根据对巴哈马的条约义务，这两项指控后来被撤销。

Sam Bankman Fried 的媒体演讲

Ellison 还证实写了一份名为“Sam感到害怕的事情”的清单，她“经常更新”。其中包括 Bankman-Fried  其他一些动机的关键细节，包括购买 Snapchat 以及“让监管机构打击币安”。

Ellison 指出，他投资了媒体网站 Semafor，并考虑过 Vox 和福布斯。

她还提到了他与《大空头》作者 Michael Lewis 的频繁会面，她说他正在“塑造自己作为一个古怪创始人的形象”。创始人故意不梳理头发并选择驾驶丰田卡罗拉也是这一努力的一部分。

Ellison 表示，除了媒体之外，Alameda 还刻意努力为交易部门的债权人塑造稳定的形象。

2022 年 6 月，机构加密货币交易公司 Genesis 召回了 Alameda 的 4 亿美元贷款，并要求更新 Alameda 的资产负债表。Ellison  表示，当时 Alameda 已经通过巨额信贷额度从 FTX 客户那里获取了 100 亿美元，而 Bankman-Fried 不愿透露真相。

她说，“他告诉我想出其他方式来呈现信息，他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。”

Ellison  最终制作了七个不同版本的资产负债表来向 Genesis 展示， Bankman-Fried 从中选择了一个没有揭示其 99 亿美元漏洞的版本。