FBI 指控六人参与价值数百万美元的比特币洗钱计划

据称，被告秘密将比特币兑换成现金，并为客户精心安排送货。

美国联邦调查局 (FBI) 已对六名个人提出指控，罪名涉及涉及将加密货币作为洗钱工具的无证汇款业务。

10 月 18 日的法庭文件显示，被告人至少在 2021 年 7 月至 2023 年 9 月期间致力于将比特币和其他加密货币兑换成现金。兑换过程涉及通过美国邮政系统运送现金以换取加密货币以及亲自兑换现金。现金领取。

六名被告分别是 Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel。

联邦调查局指控这些人一项串谋经营未经许可的汇款业务罪名和一项经营未经许可的汇款业务罪名。案件文本要求对这些人发出逮捕令，表明在向法院立案时他们尚未被拘留。

此案正在纽约南区审理，犯罪活动主要发生在那里。纽约有严格的加密货币规则以及规定，要求任何传输资金的人都必须获得相关许可证。

另外两人也参与了阴谋

尽管有六人受到指控，但他们并不构成整个行动。2023 年 1 月左右，一名匿名同谋在与一名卧底警官联系后开始与执法部门沟通。

该同谋在暗网市场和点对点加密货币交易所开展业务，他透露，他通过交换资金从加密货币中赚取了 3000 万美元。他还表示，该服务的许多客户都是毒贩和黑客。

另一名代表同谋邮寄现金的人后来被执法部门逮捕，并成为机密消息来源。该人最终开始参与执法部门的受控现金收集活动。

这两个人分别于 2023 年 8 月和 2023 年 2 月受到指控。后者由于与当局合作，可能获得减刑。

美国联邦调查局 (FBI) 有查获参与非法活动的加密货币的记录。值得注意的是，自 2022 年以来，该机构已从 Silk Road 欺诈者James Zhu处扣押了 33.6 亿美元，从Bitfinex 黑客Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 处扣押了 36 亿美元。