美国财政部官员：加密货币并不是恐怖主义融资的主要责任

尽管现在这不是一个重大的恐怖问题，但该部门的副部长表示，他们打算防止加密货币成为一个重大的恐怖问题。

美国副财政部长沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 在周五的一次演讲中证实，加密货币在全球恐怖主义融资活动中发挥着相关但仍然相对较小的作用。

他的言论与本月早些时候众多国会议员的说法形成鲜明对比，他们声称加密货币为哈马斯提供了超过 1.3 亿美元的资金。

恐怖融资的现实

Adeyemo在谈到恐怖组织、制裁和非法金融时声称，加密货币“并不是这些组织的绝大多数资助方式”。

他说道，“我们对恐怖组织和那些试图非法转移资金的人的了解是，他们将使用任何新技术来尝试做到这一点，”

“不过，我们要做的就是防止它成为他们未来的融资方式，”他继续说道。

他的言论与去年财政部的一系列报告相呼应，这些报告承认加密货币在洗钱方面的使用“仍然远远低于法定货币和更传统的方法”。

也就是说，加密货币具有独特的属性，在某些情况下可能使它们对犯罪分子有用，包括点对点转移和不可逆转的交易。

Adeyomo 称其为恐怖分子洗钱活动的“进化”，随着 PayPal 和 Venmo 等公司在 2001 年占据主导地位，洗钱活动开始逐渐远离传统金融。尽管大多数加密货币公司仍在努力遵守法律，但财政部发言人表示，一些行业公司“希望不顾后果地进行创新”。

他补充说：“我们将使用一切可用的工具追捕任何为恐怖分子的资源流动提供便利的个人或平台。”

本月早些时候，美国财政部宣布对一家位于加沙的加密货币交易所 Buy Cash 实施制裁，理由是该交易所与哈马斯和伊斯兰国等恐怖组织有联系。

加密恐怖 FUD

10 月 17 日，超过 100 名国会议员请求白宫采取更多措施制止加密恐怖融资，并声称迄今为止只有“一小部分”流经此类组织的加密货币被没收。

然而，区块链监控公司 Elliptic周三发表了一篇博文，声称“没有证据支持哈马斯已收到大量加密货币捐赠的说法”。

政策制定者引用的 1.3 亿美元数字来自《华尔街日报》的一篇文章，该文章基于 Elliptic 数据进行了估算。