法新社突袭打击货币兑换洗钱活动，洗钱近 2.3 亿美元非法资金

法新社揭露了 Long River 犯罪集团，通过澳大利亚 12 家机构洗钱 2.29 亿美元。墨尔本逮捕了 7 人。

澳大利亚联邦警察（法新社）破获了一个名为Long River的洗钱集团，据称该集团在过去三年中利用Long River货币交易所作为幌子洗钱约2.29亿美元的非法资金。

作为阿瓦鲁斯-夜狼行动的一部分，执行了一系列有针对性的突袭，没收了估计价值 5000 万美元的高端财产和车辆。

Long Rive 交易所曝光

法新社领导的一项重大行动揭露了Long Rive集团，这是一个据称利用Long River货币交易所的洗钱网络。在过去三年中，澳大利亚各地的 12 家机构洗掉了约 2.29 亿澳元的非法资金。

调查导致四名中国公民和三名澳大利亚公民在墨尔本东郊被捕，他们都被指控参与该犯罪团伙。预计他们将在未来几天在墨尔本地方法院受审。

法新社助理局长史蒂芬·达梅托 (Stephen Dametto) 解释了此次调查的原因，他表示：“这只是一种直觉——感觉不对劲。” 他解释说，在 COVID-19 封锁期间Long River货币交易所的扩张引起了怀疑，特别是考虑到国际学生和游客的减少。

法新社揭露了Long River货币交易所与已知洗钱组织之间涉嫌的联系。据报道，在过去三年中，该交易链转移了超过 100 亿美元，法新社称该公司为有组织犯罪分子的非法资金转移提供了便利。

揭开机器学习和奢华生活方式的复杂网络的面纱

据称，该企业在 2020 年至 2023 年间参与了总额达 228,883,561 美元的洗钱活动，怀疑部分资金来自网络诈骗、非法商品贩运和暴力犯罪。

据警方称，该集团协助其犯罪客户伪造商业记录，包括伪造发票和银行对账单。这使得犯罪分子和Long River货币交易所能够在当局调查时将非法资金伪装成来自合法来源。

集团成员过着奢华的生活方式，经常光顾奢华的餐厅，沉迷于昂贵的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶高端车辆，并居住在价值数百万美元的住宅中。据报道，为了逃避侦查，他们以每本 20 万美元的价格购买了假护照。

助理专员Dametto强调了Long Rive集团的复杂性，将其描述为一个根深蒂固于金融服务行业的高度复杂的洗钱集团。他表示相信，本案提出的指控将很快有效地扰乱澳大利亚非法资金的流入和流出。