印度警察因 3 亿美元加密货币诈骗调查被捕

印度特别调查组 (SIT) 逮捕了 8 人，其中包括 4 名执法人员，罪名与 2018 年的大规模加密货币欺诈计划有关。

随着当局继续调查一起影响约 5,000 名政府雇员和约 1,000 名警察的价值 3 亿美元的加密货币骗局，这些人被拘留，逮捕总数达到 18 人。 

印度喜马偕尔邦副首席部长穆克什·阿格尼霍特里 (Mukesh Agnihotri)告诉公众，预计会有更多人因这一非法行动而被捕，该行动在过去几年中使数百万受害者丧生。

据报道，2021 年至 2023 年间，多名受害者向当地警方提出了 56 起关于围绕当地推出的加密货币 Korvio Coin 的加密诈骗的投诉。苏巴斯·夏尔马 (Subhash Sharma) 被认为是该计划的主要嫌疑人，目前仍在逃。 

当地警方调查结果发现，共有 300 多名嫌疑人，每人从该骗局中获利 12 万至 24 万美元。由于女性发起人和警察人员的参与，说服其他人投资 Korvio 代币，受害者显然成为 Sharma 及其同伙的牺牲品。

据 SIT 称，该骗局最初于 2023 年 9 月被发现，其历史可以追溯到五年前。 

尽管该行业尽最大努力将自己打造为能够为世界金融体系提供动力的合法数字生态系统，但加密货币领域的骗局并不少见。仅 2023 年 10 月，加密货币诈骗就给受害者造成了约 3200 万美元的损失。

卡尔加里的加拿大人也因诈骗者损失了2250 万美元，而庞大的加密货币交易所币安则帮助泰国当局冻结了2.77 亿美元的非法收益。 

迄今为止最大的加密骗局仍然是 OneCoin 的 250 亿美元运营、40 亿美元的 BitConnect 骗局和 Bitclub Network 骗局，受害者损失超过 7 亿美元。