OneCoin 法律负责人承认电汇欺诈和洗钱指控

伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 可能因参与 OneCoin 而被判处最高 10 年监禁。

OneCoin 法律与合规主管 Irina Dilkinska 本周承认了与加密货币骗局有关的电信欺诈和洗钱指控，该骗局欺骗并导致了 40 亿美元的欺诈。

美国司法部表示，美国地区法官 Edgardo Ramos 接受了 Dilkinska 的认罪。

据官方新闻稿称，这名42岁的保加利亚公民承认一项共谋电信诈骗罪和一项共谋洗钱罪，每项指控最高可能判处五年监禁。

该骗局可以追溯到 2014 年，当时被称为“加密女王”的 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 共同创立了 OneCoin，这是一家总部位于保加利亚的公司，推广同名的加密货币。

然而，事实证明这是一个以多层次营销 (MLM) 网络运作的欺诈性传销计划。

OneCoin 吸引了超过 300 万投资者，在 2014 年第四季度至 2016 年第四季度期间创造了 43 亿美元的销售收入，并获得了 29.1 亿美元的利润。

Dilkinska 据称是 OneCoin 的法律和合规主管，但他不但没有确保法律合规性，反而积极参与其运营并协助洗钱，包括将通过欺诈手段获得的 1.1 亿美元收益转移到开曼群岛的一家实体。

9月，Greenwood 因参与其中而被判处20年监禁。

与此同时，Ignatova 于 2017 年在纽约南区面临与 OneCoin 欺诈和洗钱相关的指控。

她于 2017 年 10 月 25 日从索非亚飞往雅典后失踪，并于 2022 年 6 月被列入联邦调查局十大通缉名单，并悬赏 10 万美元寻找导致她被捕的信息。

Ignatova失踪后就没有公开露面，但某些保加利亚消息人士推测，她可能于 2018 年在当地毒枭的指示下被残忍杀害。