迈阿密加密货币欺诈案结束，欺诈头目被判 63 个月监禁

迈阿密帮派头目-埃斯特班·卡布雷拉·达·科尔特(Esteban Cabrera Da Corte) 因策划加密货币骗局，诈骗美国银行和一家知名交易所金额超过 400 万美元， 被纽约联邦法院判处 63 个月监禁。

该计划涉及欺诈性退款，金融机构被欺骗向利用被盗个人数据冒充他人的犯罪分子进行赔偿。

美国银行和加密货币交易所被愚弄

根据美国司法部 (DOJ) 进行的调查，Esteban Cabrera Da Corte（也称为“Esteban Cabrera”和“Steban”）领导了一项至少从 2020 年到 2020 年 3 月的计划。

诈骗头目与他的同谋一起购买了超过 400 万美元的加密货币，欺骗了美国银行和一家著名的加密货币交易平台（司法部未披露该平台的身份）。

随后，他们谎称这些交易未经授权，从而促使银行和交易所撤销交易，并将资金存入被告控制的账户。然后，被告从这些账户中提取资金，同时为自己保留了数字资产。

为了实施欺诈计划，卡布雷拉·达·科尔特 (Cabrera Da Corte) 和他的同谋使用伪造的美国护照、伪造的驾驶执照和窃取的个人信息，在加密货币交易所创建了账户。

这些账户与被告控制下的银行账户相关联。被告利用存入这些账户的资金（通常是通过 ATM 存入现金）购买加密货币。

加密货币诈骗者的策略揭晓

据司法部称，所获得的数字资产被迅速转移到交易所之外的其他钱包，这些钱包由被告及其同伙控制。

在这些转账之后，被告向美国银行提出虚假电话索赔，声称加密货币购买未经授权，导致银行撤销交易。

被告执行的犯罪行动导致美国银行处理的欺诈性撤销金额超过 400 万美元，而交易所蒙受的损失总计超过 350 万美元。

除入狱服刑外，居住在佛罗里达州迈阿密的 27 岁的 Esteban Cabrera Da Corte 还被勒令赔偿 3,578,786.69 美元并没收 1,200,000 美元。

下方为日线图表显示过去几周加密货币总市值持续上升趋势。

资料来源：TradingView.com 上的 总市值

根据 CoinGecko数据，全球加密货币市场继续展现弹性和增长，目前总市值达到令人印象深刻的 1.41万亿美元。

这意味着过去 24 小时内发生了 1.09% 的变化，与一年前的市值相比发生了 68.45% 的惊人变化。

比特币（BTC）保持其市场领导者的地位。比特币的市值为 7480 亿美元，占据加密货币市场总额约 49.64% 的主导份额。