被指控的爱沙尼亚加密货币欺诈者可能不会被引渡到美国

爱沙尼亚巡回法院声称，在批准将涉嫌加密货币诈骗者引渡到美国之前，他们未能进行适当的检查。

爱沙尼亚巡回法院推翻了之前的裁决，允许将两名被控加密货币欺诈和洗钱罪的爱沙尼亚公民引渡到美国。

法院称，爱沙尼亚政府在同意引渡涉案人员之前并未考虑某些情况。

新法院裁决取消引渡批准

伊万·图罗金 (Ivan Turogin) 和谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 经营着一家名为 HashFlare 的虚拟货币挖矿公司，他们阻止引渡到美国的呼吁获得批准。塔林巡回法院宣布引渡无效，因为政府没有进行调查，也没有核实美国拘留设施的状况。

Turogin 和 Potapenko于 2022 年 11 月在爱沙尼亚被捕，罪名是涉嫌运营欺诈性加密服务，导致用户损失 5.75 亿美元。

据司法部 (DOJ) 称，这两个人据称让受害者为 HashFlare 购买设备挖矿合同，并敦促他们投资一家名为 Polybius 的加密货币银行，该银行承诺向投资者支付股息。

但调查显示，采矿合同是假的，而波利比乌斯不是银行，也没有支付任何股息。相反，司法部表示，Turogin和Potapenko在 2015 年至 2019 年间实施了庞氏骗局，欺骗了“数十万受害者”。

“所指控的计划的规模和范围确实令人震惊。这些被告利用加密货币的吸引力和加密货币挖矿的神秘性，实施了巨大的庞氏骗局。”

此外，据报道，两人还通过空壳公司洗钱购买豪华汽车和房地产。

嫌疑人可获得 114,000 美元的赔偿

HashFlare 联合创始人被捕后，美国政府寻求将爱沙尼亚公民引渡到美国。然而，最新的进展可能会阻止移交的发生。

“总而言之，被申请人在评估上诉人引渡的相称性时，没有考虑到一些重要情况。这样就犯了重大判断错误，可能导致根本性错误的决定。所移送的调查义务和重大情节的审议不能由行政法院代替行政机关履行。”

与此同时，巡回法院对爱沙尼亚政府处以 46,365.30 欧元（50,809.65 美元）和 50,710 欧元（55,531 美元）的罚款，以支付图罗金和波塔彭科的费用。

此外，Turogin 和 Potapenko 家人将分别获得 4,080 欧元（约合 4,500 美元）和 3,000 欧元（约合 330 美元）的报销。可以在 2023 年 12 月 11 日之前对巡回法院的裁决提出上诉。