Chainalysis 报告：2023 年加密货币犯罪下降 29%

Sam Bankman-Fried 被定罪后，FTX 报道的非法加密货币数量大幅上升。

一名神秘的黑客在工作。图源：Shutterstock

根据 Chainalysis 将于 2 月份完整发布的一份报告的预先摘录，去年通过诈骗窃取的加密货币数量比 2022 年减少了近三分之一。据区块链分析公司称，非法收入总额下降了 54% 以上。

Chainalysis 表示，2023 年被盗加密货币占链上交易总额的 0.34%，总额为 242 亿美元，而 2022 年这一比例为 0.42%，即 396 亿美元。2023 年的总额包括发送到被公司认定为“非法”和资金被黑客窃取。

图源：Chainalysis

Chainalysis 指出，由于包括 87 亿美元的 FTX 债权人索赔，2022 年的金额要高得多。

该公司表示：“在去年的报告中，我们表示，在法律程序结束之前，我们将推迟将与 FTX 以及当年因涉嫌欺诈而倒闭的其他公司相关的交易量纳入我们的非法总额中。”

11 月 2 日，由 9 名女性和 3 名男性组成的陪审团裁定 FTX 创始人Sam Bankman-Fried犯有七项欺诈和共谋指控，Chainalysis 因而将 FTX 纳入其中。

8 月份，Optimism Network 上的一个信贷市场遭到黑客攻击，网络犯罪分子盗走了 4,323.6 ETH（当时约合700 万美元）。10 月份，加拿大当局表示，公民在涉及加密货币的诈骗中损失了超过2250 万美元。

11 月，美国司法部指控 Zhong Shi Gao、Naifeng Xu 和 Fei Jiang 洗钱超过1000 万美元。如果罪名成立，三人将面临 30 年联邦监狱监禁。同月，Chainalysis 报告称，Tether与司法部合作冻结了与人口贩运有关的2.25 亿美元USDT。

Chainalysis 还强调，虽然比特币仍然是排名第一的加密货币，但它不再是诈骗者中的第一名，而是转向了稳定币。

Chainalysis表示：“到 2021 年，比特币一直是网络犯罪分子首选的加密货币，这可能是由于其高流动性。” 该公司表示：“但这种情况在过去两年发生了变化，稳定币现在占所有非法交易量的大部分。”并补充说，稳定币的主导地位并不适用于所有形式的基于加密货币的犯罪。

Chainalysis 表示，虽然被盗的加密货币数量有所下降，但包括勒索软件和暗网市场活动在内的犯罪活动的收入与上一年相比显着增加。

马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）长期批评加密货币，她呼吁联邦监管机构采取更多措施打击使用数字货币的非法活动。去年 12 月，沃伦表示，加密货币游说者正在“破坏”阻止加密货币资助恐怖主义的斗争。

“我写的这篇文章是关于一份令人不安的新报告，该报告称，你们的协会和其他加密货币利益集团正在‘展示一种不那么秘密的武器：一支由前国防、国家安全和执法官员组成的小军队’，代表你们破坏两党在加密货币领域的努力。国会和拜登政府解决加密货币在资助哈马斯和其他恐怖组织方面的作用，”沃伦在给区块链协会的一封信中写道。

周二，联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC)报告称，东亚和东南亚利用在线赌场的洗钱活动有所增加。

近年来，东南亚的跨国有组织犯罪发展迅速。这种变化首先也是最深刻的标志是合成毒品和其他商品跨境贩运的增长，但情况已经发生了变化，”东南亚和太平洋区域代表杰里米·道格拉斯(Jeremy Douglas)在联合国报告中表示。“主要跨国有组织犯罪集团已经采用了加密技术并彻底改变了该地区的犯罪环境。”