CZ 等待宣判，币安必须在联邦案件中支付 43 亿美元

联邦检察官称刑事罚款和经济处罚是该机构历史上“最大规模的执法行动”。

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一名联邦法官接受了加密货币交易所 Binance 的认罪以及 43 亿美元的罚款和罚金以了结此案，这是联邦金融起诉史上规模最大的此类评估。

据路透社 报道，周五晚间，联邦法官Richard Jones批准了该交易，其中包括 180 万美元的刑事罚款，以及因未能在提供服务时履行所需尽职调查而被没收 250 万美元的经济处罚。

美国司法部检察官在法庭上表示：“部分由于币安未能实施有效的反洗钱计划，不法分子以各种方式利用币安的交易所，包括运营混淆加密货币来源和所有权的混合服务。”

美国司法部检察官在法庭文件中表示：“加密货币以各种方式进行交换，包括运营混合服务，混淆了加密货币的来源和所有权。交易勒索软件变种的非法收益；以及暗网市场交易、交易所黑客和各种与互联网相关的诈骗的转移收益。

检察官表示，43 亿美元的罚款是美国司法部历史上对货币服务企业处以的最大一笔罚款，“与币安犯罪行为的严重程度相称”。

他们解释说：“币安为了尽快发展而故意犯下严重罪行，这些违法行为理应被处以重刑。拟议的判决是适当的，使币安对其犯罪行为承担责任，并对其他犯罪行为者提供了必要的威慑。”

这个令人瞠目结舌的数字于 11 月份在该公司与联邦检察官的早期谈判中首次提出，但最终协议于今天由西雅图华盛顿西区美国地方法院法官理Richard A. Jones敲定。

随着公司索赔的解决，其创始人赵长鹏“CZ”的未来仍是一个悬而未决的问题。

目前，美国司法部对赵因违反洗钱制裁指控而缴纳的1.75 亿美元保释金的判决被推迟至 4 月 30 日。在等待判决期间，赵被禁止现在或将来参与与币安相关的业务的运营或管理。

据 CNBC今天报道，检察官现在要求赵交出他的加拿大护照，并在任何旅行前至少提前三天通知。

法庭文件显示，除了认罪并同意支付巨额罚款外，币安还同意与政府合作，加强合规计划，并采用独立的合规监控机构。

币安一直在付出代价来摆脱法律麻烦。12 月，美国伊利诺伊州北区地方法院批准币安与美国商品期货交易委员会 (CFTC)达成27 亿美元的和解协议，CZ被指控违反《商品交易法》及其他商品期货交易委员会法规，并被要求个人支付 1.5 亿美元。