OneCoin 法务合规主管被判4年监禁

去年 11 月，OneCoin的法务合规主管承认了与共谋电汇欺诈和洗钱相关的指控。

纽约南区宣布，Irina Dilkinska因参与广泛的OneCoin欺诈计划，被美国地区法官Edgardo Ramos判处四年监禁。

Dilkinska曾是OneCoin的法务合规主管，于2023年3月在保加利亚被捕并引渡至美国。

司法判决

根据美国司法部(DOJ) 的一份声明，Dilkinska参与了OneCoin的日常运营，并为OneCoin进行了洗钱活动，而没有确保其行为符合法律规定。其中包括策划将通过欺诈手段获得的1.1亿美元OneCoin收益转移到开曼群岛的一个实体。

Dilkinska去年11月对与她在OneCoin职位相关的电汇欺诈和洗钱阴谋指控认罪。

美国检察官Damian Williams在评论判决时表示：“Irina Dilkinska参与庞大的OneCoin传销骗局是一种公然的违规行为。她没有维护法律并担当起法务合规主管的职责，反而协助并实施了洗钱活动，帮助剥削了数百万受害者。正如Dilkinska今天所了解到的那样，该办公室将追究OneCoin计划的每一个参与者的责任，无论他们藏身何处。”

除了监禁服刑外，42岁的保加利亚公民Dilkinska还被判处，在社会上接受一个月时间的监督和指导，并被命令没收1.1144亿美元。

OneCoin 事件

OneCoin于2014年推出，总部位于保加利亚首都索菲亚，通过全球多层次营销（MLM）策略推广和交易同名的欺诈性加密货币。

由于对OneCoin的误导信息，投资者向这种欺诈性加密货币投资了超过40亿美元。Dilinska此前已承认共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱的指控。

今年早些时候，美国律所Locke Lord的前合伙人Mark Scott因参与OneCoin被判处10年监禁。Scott于2019年11月被判共谋洗钱和银行欺诈罪。

除了判处监禁之外，美国地区法官Edgardo Ramos还指令没收Scott价值3.9294亿美元的资产，包括银行账户、一艘游艇、两辆保时捷汽车和四处房地产。

与此同时，Ruja Ignatova在2017年10月接到有关警方对OneCoin调查升级的举报后失踪。随后，国际刑警组织发布了红色通缉令，Ignatova被添加到欧洲刑警组织的“头号通缉名单”中，尽管后来该名单被移除。

美国联邦调查局将Ignatova列入其十大通缉犯名单，并在与美国国税局刑事调查和纽约南区美国检察官办公室联合举行的新闻发布会上公布了此事。