加密投资基金高管因5500万美元诈骗计划被判3年

俄罗斯加密投资基金Finiko前网络负责人Lilian Nurieva因欺诈私人投资者和参与有组织的犯罪集团而被判处三年徒刑。

联邦投资者和股东权利保护基金会，将这一价值 5500 万美元的金字塔计划视为俄罗斯后苏联历史上第二大金融骗局。

加密投资基金变成庞氏骗局

从2021年起，俄罗斯官方机构着手对被标记为“加密投资基金”的Finiko进行调查，该基金涉嫌欺诈和参与有组织的犯罪活动。调查结果表明，Finiko实际上运作的是一个庞氏骗局，非法获取了投资者巨额资金。

从2018年至2021年，Finiko以金字塔销售模式向投资者呈现其自身为一个加密货币基金。这一诈骗计划的主要策划者和获益者Kirill Doronin，通过在俄罗斯各地举办大师班，成功吸引了成千上万的客户参与其中。

与他的同伙一起，Doronin创建了一个犯罪社区，系统地挪用公民的资金。这些犯罪分子会接近潜在客户，声称他们已经开发出一种“独特的自动利润生成系统”，该系统“保证”在包括比特币在内的加密货币中获得巨大的回报。

用户最初会收到他们的分红，并能够以比特币(BTC)提取资金。然而，在2021年Finiko的加密代币开始贬值后，情况对投资者来说急转直下。一个月内，公司的办公室突然关闭，其网站也被关闭，导致投资者一无所获。

Doronin向投资者保证，加密基金正在经历技术故障，但后来确定他的同伙已经携带投资者的资金逃离了该国。

调查显示，为了向这个存在欺诈行为的基金投资，不少客户甚至贷款或出售了自己的房产。后来发现，该基金的运作模式符合庞氏骗局的特征，即利用新投资者的资金来支付给早期投资者。

当时，俄罗斯内政部（MDV）估计该公司已经诈骗了超过1万人，盗取了超过50亿卢布，约合5500万美元。

首位Finiko高管被判刑

Lilia Nurieva，Finiko的一位高管，被喀山Vakhitovsky区法院认定犯有欺诈投资者罪。Nurieva是加密计划的关键参与者，因与检察官的合作而被判一个“宽松”的刑期。

这位前高管最初因犯欺诈罪和参与有组织犯罪协会而被判处四年半徒刑。然而，Nurieva只会服刑三年，因为她的审前拘留时间也将计入刑期。

根据当地报道，检察官原本请求对这位俄罗斯高管判处六年半徒刑，但是作为前网络部门负责人的Nurieva由于审前协议而能够减少她的刑期。这笔交易使得Nurieva得以避免面临最高十年的监禁。

此外，这位高管完全承认了指控，并与调查合作，从而得以与其他被告分开受审。她的律师Maria Belousova表示，检察官对她客户的指控是“公正的”。她还指出，Nurieva是在所有被告中唯一一个将自己的资金投入该计划的人。

据Belousova称，这位前Finiko高管在加入该组织之前，已向投资基金投资了4000万卢布。

当她加入这个犯罪组织时，还抱有一种幻想，认为它不是犯罪和非法的。然后，在与高层管理人员的沟通过程中，她逐渐看清了真相。

除了Doronin之外，还有另外十名被告目前正在等待审判。总检察长办公室在4月27日对他们的起诉书进行了核准，并将案件移送给了Vakhitovsky法院。这些被告们同样面临组织犯罪集团和有组织团体所实施的大规模欺诈行为的指控。

结语：

Lilia Nurieva因涉及俄罗斯Finiko基金的庞氏骗局而被判刑，这一判决不仅为受害者伸张了正义，也给加密货币投资者敲响了警钟。随着案件的其余被告继续等待审判，此案凸显了参与者可能遭遇的伦理和法律挑战。Finiko事件的发展预计将持续吸引加密社区和金融界的注意，它有可能成为推动加密投资领域法规改革和实践改进的一个关键因素，助力构建一个更加稳固和可靠的投资平台。

希望这起案件能够给其他潜在的投资者敲响警钟，警惕类似的金融骗局和庞氏骗局。投资前务必进行足够的调查和了解，以避免成为诈骗活动的受害者。同时，希望司法系统能够严惩犯罪分子，维护金融市场的诚信和稳定。让我们共同努力，建立一个更加透明和安全的投资环境。