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最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币矿工密钥转向境外

2021-03-21 10:28

据 PeckShield 「派盾」旗下的反欺诈态势感知系统 CoinHolmes 观察发现，此案件显现出购买比特币「矿工」密钥进行洗钱的新型手段。

PeckShield 2733

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CEX公链DeFi风起，项目跑路谁向投资者负责？

2021-03-02 18:28

据 PeckShield 态势感知平台数据显示，过去一个月，整个区块链生态共生 38 起较为突出的安全事件。

PeckShield 5657

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隐秘的交易：一文起底 USDT 场外交易

2021-02-04 18:30

虚拟货币面对面场外交易，看似安全实则暗藏危机>>>

PeckShield 7978

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2020年数字货币反洗钱报告：诈骗事件高发，超2019年4倍

2021-01-13 15:58

2020年涉及虚拟货币的诈骗案件仍持续高发，勒索病毒呈现爆发趋势，全球虚拟货币反欺诈形势严峻。

PeckShield 8071

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11月共发生安全事件 35 起，DeFi 为何沦为一小撮人的狂欢？

2020-12-02 10:20

据 PeckShield 态势感知平台数据显示，过去一个月，整个区块链生态共发35起较为突出的DeFi安全事件，危害程度评级为「高级」。涉及DeFi相关 13 起、钱包安全 2 起、勒索相关 5 起，诈骗事件 10 起、其他攻击 5 起。

PeckShield 6303

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“科学家”的盛宴 Cheese Bank被带走的330万美元

2020-11-17 19:19

“科学家”们的薅羊毛游戏会无限进行下去，DeFi 们将如何守住最后一道防线？

PeckShield 3400

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9月交易所共流入可疑资产13.53亿美元，OTC打击力度持续加码

2020-11-03 19:19

近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”，个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易，“五年不得开卡，三年不得开通非柜”。

PeckShield 7215

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PlusToken 案件落幕：加密世界资金盘整治潮才刚刚开始？

2020-09-18 15:07

最近，江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，对5名 PlusToken 特大传销犯罪团伙骨干人员提起公诉，而早在今年3月份，公安机关已先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。

PeckShield 15183

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吹哨人行动：半年赃款流入超14亿美元，交易所反洗钱难题该如何破局？

2020-07-16 12:42

毋庸置疑，数字资产市场面临的AML反洗钱问题可以说是迫在眉睫了。

PeckShield 9431

新闻

2020年已发生101起黑客攻击事件，丢失加密货币价值25亿美元

2020-07-14 15:01

在过去6个月共计流入数字资产交易所13,927笔高风险资产，合计 14.7 万个BTC，时价折合超过 14 亿美元。

PeckShield 8237

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